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本期编译精选。
印度金融情报室向15家境外虚拟数字资产服务供应商发出了不遵守通知，并试图拆除据称未达到《防止洗钱法》要求而在该国开展业务的应用程序和网站。
这些平台包括Weex, Blofin, Rezorex, Bitunix, DigiFinex, Toobit, XT.com, Latoken, WOO X, Pionex, ChangeNow, SimpleSwap, Fixtfloat, WhiteBIT and Guardian, 财政部星期三说。
FIU-IND根据PMLA第13节发布了通知，并寻求采取行动，将平台的应用程序和URL从印度的公众访问中移除。
境外平台也需要金融情报室登记。
虚拟数字资产服务提供商于2023年3月被纳入PMLA框架。提供虚拟数字资产与有价货币之间的交换、虚拟数字资产的转移以及这类资产的保管或管理等服务的公司必须向作为报告实体的金融情报室登记。这一要求适用于服务于印度用户的平台，即使他们在国内没有实体存在。注册实体必须履行客户尽职调查、记录和报告可疑交易的义务。
印度加紧对加密平台的监督
印度当局继续加强对面向国内用户的境外加密平台的监督。金融情报室印度分局以前曾采取行动，打击未经登记而在印度运作的密码交换，包括发布遵守通知，并设法限制访问其网站和应用程序。
（编译自 YourStory；原文
来源：YourStory（原文）
本文系本站对该英文资讯的编译与转述，非全文翻译；版权归原作者所有。
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